 Tổng giám đốc SHB: “Tuyệt đối không tin khoản tiền lớn như vậy”
Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) nói về vụ “gửi tiết kiệm” 10.000 tỷ đồng tại chi nhánh Khánh Hòa. |
Ngày 16/12, ông Nguyễn Văn
Lê, Tổng giám đốc SHB, chính thức đưa ra những quan điểm và việc xử lý
liên quan đến vụ một cá nhân chào mời “gửi tiết kiệm” tới 10.000 tỷ đồng
và hai cán bộ ngân hàng cấu kết với nhau thực hiện phát hành khống sổ
tiết kiệm cho khách hàng.
Bên cạnh thông tin sự việc và hướng xử lý đưa
ra trước đó, ông Lê cho biết: “Từ năm 2008, tôi và Chủ tịch Hội đồng
Quản trị Đỗ Quang Hiển đã từng gặp nhiều người chào mời có khoản tiền
lớn, từ nước ngoài gửi về, hợp tác làm ăn với nước ngoài… muốn được gửi
tiết kiệm tại SHB do chưa có nhu cầu đầu tư, sử dụng. Tuy nhiên chúng
tôi tuyệt đối không tin lại có những khoản tiền mặt lớn cỡ 500 tỷ, 1.000
tỷ hay cả 10.000 tỷ đồng như thế. Bởi vậy, ngay từ thời điểm đó, chúng
tôi đã bằng nhiều cách - gửi văn bản, gửi email, thông báo nghiệp vụ -
cảnh báo đến toàn hệ thống, yêu cầu cán bộ, nhân viên trong hệ thống
thận trọng trong giao tiếp với khách hàng”.
Cũng theo Tổng giám đốc SHB, đặc điểm chung
của những vụ việc như thế này là khoản tiền gửi có giá trị rất lớn,
người gửi muốn gửi trong thời hạn dài với lãi suất rất thấp nhưng lại
đòi hỏi trích thưởng hoa hồng rất cao.
Trong vụ việc trên, ông Trương Ngọc Nguyên,
Giám đốc SHB Khánh Hòa, đã có báo cáo ra hội sở và Tổng giám đốc đã có
chỉ đạo không được tiếp xúc đối tượng này vì nguồn tiền gửi này được
nhìn nhận là không có thật, lừa đảo.
“Rất tiếc, anh Nguyên đã để nhân viên dưới
quyền thực hiện tiếp xúc, giao dịch, nên xảy ra sự cố. Tuy nhiên SHB đảm
bảo an toàn tuyệt đối trong toàn hệ thống, không mất dù chỉ một đồng
sau vụ việc này. Sổ tiết kiệm khống đã nói đến chưa phát sinh giá trị
bởi chưa có giao dịch trên hệ thống, chưa qua thu chi tiền mặt, chưa có
các chứng từ xác nhận số tiền”, ông Lê nói cùng với khẳng định là SHB
không có chế độ trích hoa hồng qua thỏa thuận với khách hàng như trường
hợp trên trong hoạt động hiện nay.
Hiện SHB đã đình chỉ chức vụ của Giám đốc SHB
Khánh Hòa cùng các nhân viên liên quan, cử người thay thế và đảm bảo
hoạt động bình thường ở chi nhánh này.
“SHB tiếp tục cảnh báo nghiêm khắc trong toàn
hệ thống về việc tiếp xúc với khách hàng, thẩm định nguồn vốn và tiến
hành giao dịch. Đây là một bài học quý giá cho cán bộ nhân viên SHB cần
hết sức thận trọng và cảnh giác với các giao dịch khối lượng quá lớn như
thế này”, ông Lê nói thêm.
Theo Economy
|
|
 |
 Sau kiểm toán, KDC lãi thành lỗ (Cập nhật 25/07/2009) |
| Sửa đổi chính sách ưu đãi thuế cho DN xây nhà ở xã hội(Cập nhật 25/07/2009) |
| Số: 1380 /BXD-GĐ tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng nhà cao tầng (Cập nhật 25/07/2009) |
| Kinh nghiệm của cơ quan Tổng kiểm toán Canada về kiểm toán tính hiệu quả các bộ, ngành (Cập nhật 25/07/2009) |
| Quy chế mới về quản lý thuế(Cập nhật 25/07/2009) |
| Kiểm Toán - Những Người Yêu Thích Con Số (Cập nhật 19/03/2010) |
| Kiểm toán dự phòng HTK trong BCTC (Cập nhật 19/03/2010) |
| Một số ý kiến bình luận về Luật Kiểm toán độc lập(Cập nhật 19/03/2010) |
| Kỳ vọng về sự phát triển mạnh mẽ của ngành kiểm toán độc lập(Cập nhật 19/03/2010) |
| Kiểm toán ở đâu trước khả năng dấu lãi, chuyển lỗ của DN?(Cập nhật 19/03/2010) |
| Hạch toán kế toán đối với chi phí khuyến mại, quảng cáo. (Cập nhật 19/03/2010) |
| Kế toán giao dịch cổ tức nội bộ tập đoàn khi lập báo cáo tài chính hợp nhất (Cập nhật 19/03/2010) |
| Giải pháp đưa kế toán và kiểm toán Việt Nam ngang tầm khu vực và quốc tế (Cập nhật 19/03/2010) |
| Kế toán dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho và dự phòng phải trả cho hợp đồng bán hàng không thể hủy bỏ. (Cập nhật 19/03/2010) |
| Sơ lược sự ra đời của hệ thống kế toán tài chính thế giới và Việt Nam (Cập nhật 19/03/2010) |
| Hạch toán kế toán trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh địa ốc (Cập nhật 19/03/2010) |
| Bàn về vấn đề kế toán cổ phiếu ngân quĩ tại các công ty cổ phần ở Việt Nam (Cập nhật 19/03/2010) |
| Nhượng quyền trong lĩnh vực kế toán, thuế: Quốc tế hoá chất lượng dịch vụ (Cập nhật 19/03/2010) |
| Sơ lược sự ra đời của hệ thống kế toán tài chính thế giới và Việt Nam (Cập nhật 29/11/2010) |
| “Sân chơi” đã bằng phẳng hơn cho các ngân hàng ngoại(Cập nhật 29/11/2010) |
| Say rượu, bị hàng xóm nổ súng bắn chết ngay tại chỗ(Cập nhật 29/11/2010) |
| Những điều cần chú ý khi kiểm toán BCTC trong điều kiện kinh tế khủng hoảng (Cập nhật 29/11/2010) |
| Hội thảo: “Giải pháp kế toán chuyên ngành dược. NĐ 51/2010/NĐ-CP và phần mềm FAST”(Cập nhật 29/11/2010) |
| Từ 1/1/2012 sẽ ngừng thu phí xăng dầu(Cập nhật 30/11/2010) |
| Thưởng Tết 2010: Nhiều tín hiệu lạc quan(Cập nhật 30/11/2010) |
| Hai con gấu ngựa “làm rối” cơ quan nhà nước!(Cập nhật 30/11/2010) |
| Dự thảo Luật Kiểm toán độc lập: Nâng chất lượng kiểm toán(Cập nhật 30/11/2010) |
| Bảo hiểm phi nhân thọ: Cạnh tranh đã đến mức báo động (Cập nhật 30/11/2010) |
| Đối tượng đánh luật sư ra đầu thú(Cập nhật 30/11/2010) |
| 15 người bị bắt trong vụ đột kích sới bạc bên hồ(Cập nhật 30/11/2010) |
| Từ năm 2011, nông dân có tiếp tục được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp? (Cập nhật 30/11/2010) |
| “Chính phủ không chủ trương phá giá đồng tiền Việt Nam”(Cập nhật 01/12/2010) |
| Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á mở chi nhánh tại Việt Nam(Cập nhật 01/12/2010) |
| Lãi suất huy động VND chính thức lên 13,5%/năm(Cập nhật 01/12/2010) |
| Xử lý nghiêm hành vi cản trở xây dựng nghĩa trang(Cập nhật 01/12/2010) |
| Gây tai nạn bỏ chạy còn chém cả công an(Cập nhật 01/12/2010) |
| Cấp phép công ty kiểm toán, không đồng thuận trao quyền cho Bộ Tài chính(Cập nhật 01/12/2010) |
| HƠN 6000 ĐẠI BIỂU ĐÃ THAM DỰ ĐẠI HỘI KẾ TOÁN THẾ GIỚI LẦN THỨ 18(Cập nhật 01/12/2010) |
| BÁO CÁO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN NĂM 2010 (Cập nhật 01/12/2010) |
| Dân bức xúc vì doanh nghiệp “treo” cầu(Cập nhật 01/12/2010) |
| Giá trị pháp lý của Báo cáo kiểm toán(Cập nhật 02/12/2010) |
| Bước ngoặt mới về chống chuyển giá(Cập nhật 02/12/2010) |
| VACPA ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN NHÃN HIỆU(Cập nhật 02/12/2010) |
| CÔNG KHAI LẦN 1 DANH SÁCH 104 CÔNG TY ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂM 2011(Cập nhật 02/12/2010) |
| VACPA LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN PKF INTERNATIONAL(Cập nhật 02/12/2010) |
| VACPA VÀ ACCA PHỐI HỢP TỔ CHỨC "NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP - HỘI CHỢ THỰC TẬP 2010" CHO SINH VIÊN ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH (Cập nhật 03/12/2010) |
| 2 hướng dòng tiền đáng lo ngại (Cập nhật 03/12/2010) |
| Giá vàng tiếp tục giảm 90.000 đồng/ lượng(Cập nhật 03/12/2010) |
| Tienphong Bank: 02/12/2010 chốt quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 2:1(Cập nhật 05/12/2010) |
| Năm 2011: Thuế có thể nộp qua điện thoại di động, qua ATM(Cập nhật 06/12/2010) |
| Kiểm toán phải tham dự ĐHCĐ nếu báo cáo kiểm toán có ngoại trừ(Cập nhật 06/12/2010) |
| Quyền giám sát của người dân(Cập nhật 06/12/2010) |
| 3 kênh đầu tư lớn của năm 2011 (Cập nhật 06/12/2010) |
| Techcombank: Tháng 11 khai trương 14 phòng giao dịch (Cập nhật 06/12/2010) |
| Khi 19/23 ngân hàng khó đúng hạn tăng vốn (Cập nhật 06/12/2010) |
| Chủ tịch FED: 5 năm nữa tỷ lệ thất nghiệp Mỹ mới về mức trước khủng hoảng (Cập nhật 06/12/2010) |
| Ireland sẽ thu hẹp quy mô các ngân hàng để giảm rủi ro (Cập nhật 06/12/2010) |
| ATM từ “thủ phạm” thành nạn nhân(Cập nhật 06/12/2010) |
| Giá vàng dao động quanh mức 36,6 triệu đồng/lượng, đôla Mỹ dưới 21.400 đồng Việt Nam (Cập nhật 06/12/2010) |
| Mẹ tự tử vì con gái tố cáo anh trai cưỡng bức(Cập nhật 06/12/2010) |
| Bảo vệ thả chó tấn công HS dã man(Cập nhật 06/12/2010) |
| Phát hiện kho đồ thể thao giả hàng hiệu(Cập nhật 06/12/2010) |
| Tóm gọn 16 tên trong vụ loạn đả tại bệnh viện(Cập nhật 06/12/2010) |
| Bắn nhau trong sới bạc, một người bị thương(Cập nhật 06/12/2010) |
| Đường dây cho sinh viên vay “nóng”: Xâm nhập sào huyệt (Cập nhật 07/12/2010) |
| 150 triệu euro cho tàu điện ngầm TP.HCM (Cập nhật 07/12/2010) |
| Bắt Phó TGĐ Dược Viễn Đông(Cập nhật 07/12/2010) |
| Vụ cá tra trong “danh sách đỏ”: Có thể bị… chơi xấu(Cập nhật 07/12/2010) |
| Việt Nam cần 7000 Kiểm toán viên cho nền kinh tế (Cập nhật 07/12/2010) |
| VAA TỔ CHỨC KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO TỔNG CÔNG CN TY XI MĂNG VN (Cập nhật 07/12/2010) |
| Vay 150 triệu Euro cho dự án metro số 2 TP HCM(Cập nhật 07/12/2010) |
| Chính phủ yêu cầu đánh giá việc điều hành chính sách tiền tệ(Cập nhật 08/12/2010) |
| “Cần thắt chặt hơn chính sách tiền tệ” (Cập nhật 08/12/2010) |
| “Thoải mái hàng phục vụ Tết Nguyên đán”(Cập nhật 08/12/2010) |
| Lọc dầu Dung Quất xuất bán 3,1 triệu tấn sản phẩm(Cập nhật 08/12/2010) |
| Giá dầu sẽ vượt ngưỡng 100 USD trong năm 2011(Cập nhật 08/12/2010) |
| WB lo lắng về ảnh hưởng từ vụ việc Vinashin đến ngành ngân hàng Việt Nam (Cập nhật 08/12/2010) |
| Giá vàng hạ hơn 450 nghìn đồng/lượng xuống 36,1 triệu đồng/lượng(Cập nhật 08/12/2010) |
| Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi nhóm mặt hàng xăng, dầu (Cập nhật 08/12/2010) |
| Xoay quanh việc áp thuế xuất khẩu vàng(Cập nhật 09/12/2010) |
| Cam kết tài trợ 7,88 tỉ USD vốn ODA cho Việt Nam(Cập nhật 09/12/2010) |
| Thị trường vật liệu xây dựng bắt đầu "ấm" lên(Cập nhật 09/12/2010) |
| Lãi suất liên ngân hàng tăng liên tục trong tuần đầu tháng 12/2010 (Cập nhật 09/12/2010) |
| SeABank tăng lãi suất huy động VND cao nhất 14%/năm (Cập nhật 09/12/2010) |
| Bắt giữ 15 xe máy đua xe mừng VN chiến thắng(Cập nhật 10/12/2010) |
| Vừa được đặc xá đã “ngựa quen đường cũ”(Cập nhật 10/12/2010) |
| Phản hồi từ Techcombank: Vẫn còn câu hỏi để ngỏ? (Cập nhật 10/12/2010) |
| Kinh tế 24h qua: Nhật Bản “qua mặt” Trung Quốc (Cập nhật 10/12/2010) |
| Trung Quốc khó cản lạm phát do tín dụng “ngầm” (Cập nhật 10/12/2010) |
| Kinh tế 24h qua: Sự trở lại của USD (Cập nhật 10/12/2010) |
| Nguy cơ từ cuộc đua tăng lãi suất (Cập nhật 10/12/2010) |
| Có thể kiện người đấu giá ảo (Cập nhật 12/12/2010) |
| Gần chục hộ dân tố quan xã “ăn” đất(Cập nhật 12/12/2010) |
| Tuần từ 4/12-10/12: Lãi suất bình quân qua đêm tăng 2,39% so với tuần trước (Cập nhật 15/12/2010) |
| 15/12: Các NHTM đồng loạt thay đổi biểu lãi suất huy động (Cập nhật 15/12/2010) |
| Tội phạm nước ngoài xuất hiện ở Việt Nam: Có cả võ sư có hạng(Cập nhật 15/12/2010) |
| Con đường hoàn lương của một sát thủ(Cập nhật 15/12/2010) |
| Mâu thuẫn từ một cô gái?(Cập nhật 15/12/2010) |
| 1.001 kiểu ăn theo thương hiệu - Kỳ I: Giật mình ‘thương hiệu song sinh’(Cập nhật 15/12/2010) |
| WWF nhận sai, cá tra Việt Nam ra khỏi “danh sách đỏ”(Cập nhật 15/12/2010) |
| Nhật Bản mạnh tay giảm thuế doanh nghiệp (Cập nhật 15/12/2010) |
| Tòa nhà cao thứ nhì thế giới bắt đầu có lợi nhuận (Cập nhật 15/12/2010) |
| TIN VỀ HỌP BAN CHẤP HÀNH VACPA(Cập nhật 15/12/2010) |
| Khi FPT được xếp vào nhóm... “bán buôn, bán lẻ” (Cập nhật 17/12/2010) |
| HAP công bố hoàn thành kế hoạch năm 2010 (Cập nhật 17/12/2010) |
| “Trùm” ma túy mua xe BMW làm quà sinh nhật tặng người tình (Cập nhật 19/12/2010) |
| Nữ giám đốc trốn nợ hơn 120 tỷ đồng bị bắt(Cập nhật 19/12/2010) |
| Thuế nhập khẩu giảm, giá xe có giảm?(Cập nhật 19/12/2010) |
| Bỏ phí xăng dầu để áp thuế bảo vệ môi trường(Cập nhật 19/12/2010) |
| E&Y và KPMG chưa vào danh sách kiểm toán các tổ chức niêm yết(Cập nhật 19/12/2010) |
| Trời rét hại, thực phẩm Hà Nội “đội” giá cao(Cập nhật 20/12/2010) |
| Người từ bỏ mức lương 10.000 USD(Cập nhật 20/12/2010) |
| Dầu ăn sốt giá(Cập nhật 20/12/2010) |
| Giá tăng đến 20%, thị trường đồ sưởi vẫn nóng hầm hập(Cập nhật 20/12/2010) |
| Dân chung cư cũ được bỏ phiếu chọn chủ đầu tư(Cập nhật 20/12/2010) |
| Bộ Xây dựng bác tin dừng triển khai 16 dự án chờ quy hoạch(Cập nhật 20/12/2010) |
| Thuế nhập khẩu gas chỉ còn 2% (Cập nhật 20/12/2010) |
| Cấp hơn 8 triệu mã số thuế thu nhập cá nhân theo hệ thống mới (Cập nhật 20/12/2010) |
| Bẫy khuyến mãi, giá rẻ(Cập nhật 20/12/2010) |
| Ngành bán lẻ sẽ bùng nổ(Cập nhật 20/12/2010) |
| 06 CÔNG TY KIỂM TOÁN NHẬN GIẢI THƯỞNG "THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM 2010"(Cập nhật 20/12/2010) |
| S&P 500 trở lại mức cao trước khủng hoảng tài chính (Cập nhật 22/12/2010) |
| Dự báo giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng (Cập nhật 22/12/2010) |
| Xuất khẩu Nhật bất ngờ tăng trưởng nhảy vọt (Cập nhật 22/12/2010) |
| Thuê ô tô đem sang Lào bán, lọt ổ “phục kích” (Cập nhật 22/12/2010) |
| Đã đùa dai còn đánh chết bạn (Cập nhật 22/12/2010) |
| 10 quốc gia đánh thuế doanh nghiệp cao nhất (Cập nhật 22/12/2010) |
| Trung Quốc “tiến thoái lưỡng nan” trong chuyện tỷ giá (Cập nhật 22/12/2010) |
| Gửi tiết kiệm tại OCB được nhiều ưu đãi.(Cập nhật 22/12/2010) |
| Truy bắt kẻ nổ súng giết người trong đêm khuya(Cập nhật 23/12/2010) |
| Móng Cái: Điều tra vụ cắt cổ bạn gái rồi uống thuốc độc(Cập nhật 23/12/2010) |
| Hội chợ “Người Việt - hàng Việt” bán hàng ngoại(Cập nhật 23/12/2010) |
| Ngân hàng không dễ cán đích kế hoạch lợi nhuận (Cập nhật 23/12/2010) |
| Vinapco kiện hãng hàng không Hà Dũng(Cập nhật 23/12/2010) |
| Habubank đạt giải 'Thương mại Dịch vụ Việt Nam' (Cập nhật 23/12/2010) |
| Giảm tiếp thuế nhập khẩu xăng dầu(Cập nhật 23/12/2010) |
| 'Dừng dự án bô xít Tân Rai là không khả thi'(Cập nhật 23/12/2010) |
| UBCKNN CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐỢT 2 CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ ĐƯỢC CHẤP THUẬN NĂM 2011(Cập nhật 30/12/2010) |
| CÔNG KHAI LẦN 2 DANH SÁCH 45 CÔNG TY ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂM 2011(Cập nhật 03/01/2011) |
| DELOITTE VIỆT NAM TỔ CHỨC TIỆC MỪNG NĂM MỚI 2011 VÀ HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (Cập nhật 13/01/2011) |
| MAZARS VIỆT NAM ĐƯỢC TRAO 2 GIẢI THƯỞNG LỚN NĂM 2010 (Cập nhật 17/02/2011) |
|
Đặt website làm trang chủ
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán online
Truyền hình
Radio
Liên kết website