Trước đó, ngày 8/9/2009, tổ công tác của Cục cảnh sát tội phạm về ma túy (C47- Bộ Công an) phối hợp với Công an Hòa Bình kiểm tra xe ô tô BKS 30T-2233 do Hà Ngọc Lương (SN 1983, quê Hòa Bình) điều khiển từ Mai Châu, Hòa Bình về Hà Nội. Qua kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương và Trần Lê Quang (SN 1973, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) đang vận chuyển 05 gói bột màu trắng, qua giám định đều là heroin. Khi bị lực lượng công an phát hiện trên đường 6 (Hoà Bình - Hà Nội), Lương và Quang hung hãn lao xe vào đội hình chặn bắt nhưng không thoát.

Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng trên. Mở rộng điều tra, công an nhận thấy đây chỉ là một mắt xích trong đường dây ma túy liên tỉnh, có tổ chức và hoạt động khá chuyên nghiệp do Vũ Đức An, Hà Công Khánh cầm đầu. Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2009, nhóm buôn bán ma túy tại Hải Phòng do đối tượng Vũ Đức An cầm đầu đã móc nối với Lương, Trần Thị Thu Điệp và nhóm buôn bán ma túy tại Hòa Bình do Hà Công Khánh cầm đầu để thành lập đường dây mua bán heroin từ Mai Châu (Hòa Bình) mang về Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và đem sang Trung Quốc tiêu thụ.

Theo điều tra, bình quân mỗi tháng đường dây này thường tổ chức 2 chuyến vận chuyển ma túy, mỗi chuyến khoảng 10-20 bánh heroin. Tổng cộng nhóm này đã vận chuyển, tiêu thụ đến 720 bánh heroin. Trong đường dây này, Trần Lê Quang, một tay giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự (4 tiền án) đóng vai trò là một trong những kẻ chủ mưu, tích cực. Quang và tay chân của hắn tạo lập một trạm "trung chuyển" ma tuý ở Hà Nội, để phân phối đi các tỉnh, thậm chí đem sang Trung Quốc tiêu thụ.

Sinh viên lái BMW buôn ma túy

Trong vụ án này, đối tượng Lương và Điệp là một cặp "già nhân ngãi, non vợ chồng". Gia đình Lương có một số người thân từng bị xử lý về các tội liên quan đến ma túy. Là con út trong gia đình, bản thân Lương cũng đã từng hợp tác tốt với cơ quan điều tra trong việc phá các vụ án ma túy trước nên đã được miễn xử lý hình sự theo quy định pháp luật. Tuy nhiên sau đó Lương không chịu hối cải, mà lại tiếp tục dấn sâu vào con đường tội phạm. Chính vì vậy, Lương đã nhanh chóng trở thành tay chân đắc lực của các ông trùm Vũ Đức An, Hà Công Khánh.

Kiếm được tiền, Lương sống vương giả như đại gia, tiêu tiền không tiếc tay. Sinh nhật người yêu Trần Thị Thu Điệp, Lương chi đến 75 ngàn USD mua xe ô tô BMV tặng người đẹp. Tại cơ quan điều tra, "đôi trẻ" khai nhận riêng "tiền tiêu vặt" của chúng mỗi tháng cũng phải 30 - 40 triệu đồng.

Công an xác định đối tượng Trần Thị Thu Điệp (SN 1987, quê Quảng Ninh) hiện là sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội nhưng do ăn chơi đua đòi nên bị Lương rủ rê, lôi kéo vào con đường buôn bán ma túy. Chỉ là sinh viên nhưng Điệp thường xuyên lui tới các nhà hàng, vũ trường, quán bar và các cửa hàng thời trang hàng hiệu. Cặp tình nhân này mua một căn hộ chung cư cao cấp ở Khu đô thị Trung Yên (Hà Nội) và sống với nhau như vợ chồng. Bao nhiêu tiền kiếm được ma túy, cặp "vợ chồng hờ" này đều ném vào những cuộc ăn chơi xa xỉ.